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这是一起失业人员集体骗贷,银行内外员工非法放贷的案件。
2014年10月至2015年4月,被告人林某以贷款中介的身份活跃在台州信贷市场。
面对借款方沃不符合借款条件的情况,被告林某有能力应付。把它介绍给Ke 1后,tey加入ands,在一个暗箱中操作。利用泰龙银行开发区支行业务七部总经理科一、科二之间的特殊关系,与im串通向泰龙银行贷款。
根据判决,2014年10月至2015年4月,被告人林某以编造虚假资金用途等欺骗手段,致使泰龙银行12笔贷款逾期不能归还,共计441.78万元,伪造相关房产证,借用酒店营业场所,响应银行现场调查。
2018年6月28日,浙江省台州市路桥区人民法院一审以诈骗贷款罪判处被告人艾德达林某有期徒刑四年,并处罚金人民币5万元。
值得一提的是,被告林达的贷款欺诈案并非泰龙银行独有。2014年至2015年期间,泰龙银行公布了许多非法贷款欺诈案件。
2014年5月和2015年3月,岑某和金某与易居合谋,分别骗取泰龙银鳟与易居合谋贷款49万元和30万元。
2015年2月至5月,卢某伙同柯某、奥特斯等人,利用泰龙银行员工柯某实施诈骗6起,骗取泰龙银行贷款共计245万元。
借助银行内部人士的帮助,骗贷团伙迅速打开了渠道,并很容易向世界隐瞒真相,以便向银行贷款。
在泰龙银行的贷款欺诈案中,大多数的泰龙参与者都没有雇员或农场主的广告,甚至有过赌博的经历。在利益的诱惑下,一些团伙成员不仅充当借款人,还充当担保人。遗憾的是,有些人仅仅为了得到300元的好处费就成了贷款诈骗团伙的帮凶。
不闻不问可能会给骗贷者带来欢乐,但特鲁特被揭露后,特鲁特无法逃脱法律制裁。
法院最终判决岑、金、陆三人诈骗贷款罪成立,判处滕某有期徒刑。同时,审判也播下了另一个案子的种子。