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新浪财经讯(Sina Finance and economics news)最近公布了两项职务侵占判决,披露了11年前多家金融机构固定收益交易员之间的勾结。此案涉及中航证券、榆次农业商业银行、海通证券、人保资产管理、交通银行、中国工商银行等多家金融机构员工。两起案件共侵吞涉案金融机构资金近9000万元。
上述各项利益输送活动均由两家公司开立的C类账户完成。2007年下半年,梁某与赖某合谋成立C级公免费发布供求信息就来中南供求网司。梁光烈介绍债券市场交易员,并利用从事银行间债券交易业务的交易员的头寸便利,与赖控制的丙类客户合作进行债券交易,共同谋利。
2009年7月14日,王某和张某约定将债券出售给承包人的银行。张某将约定的交易内容告诉了王某。王某根据张某提供的交易要件,责令承包人银行以103.7738的全价购买该债券。同时,他要求承包商的银行以106.0824的全部价格向华夏银行出售债券,利润为114万4100元。
2008年1月、7月,上海唐方国际贸易有限公司、上海泰汇投资管理有限公司等莱、王实际控制的丙类家庭先后与兴业银行、承包银行建立债券结算代理关系。
2008年9月至2009年12月,张某、王某在交易2008农垦Cp01等4笔银行间债券的过程中,通过控制债券交易环节和交易价格,将中航证券的124.516万元利息转给了赖某、王某控制的丙类家庭。
2009年3月13日,王某和张某约定通过贵阳银行将债券出售给承包人银行。张某告诉梁某约定的交易要件。梁某命令王某根据张某提供的交易要件,委托承揽银行以102.0190的全价购买该债券,同时指示承揽银行以103.0772的全价将该债券出售给榆次农业商业银行。上述交易利润为523900元。
2008年4月至2010年5月,榆次农商银行债券交易员王、张,在八家银行间债券(包括陕西东陵08家)的交易过程中,通过控制债券交易环节和交易价格,将榆次农行的875万6020元利息转入Lai和王控制的C类家庭。
2008年4月至2010年4月,中航证券债券业务员张某在07凤凰CP02等23笔银行间债券交易中,将中航证券的1637842元利息转让给唐纺织股份有限公司、大汇股份有限公司。,赖、王通过控制债券交易环节和交易价格控制丙类家庭。